Чуніхіна, Л.     Історія та досвід запровадження фінансового контролю за фінансовими операціями з метою запобігання відмиванню доходів, отриманих шляхом у зарубіжних країнах [Текст] / Л. Чуніхіна // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 7. - С. 66-69. - Бібліогр.:5 назв. Рубрики: Фінансовий контроль--Зарубіжні країни--Відмивання доходів

Чуніхіна, Л.     Організація первинного фінансового контролю з метою протидії легалізації (відмиванню) грошей, отриманих злочинним шляхом, у банках України [Текст] / Л. Чуніхіна // Право України. - 2004. - № 7. - С. 106-110 Рубрики: Відмивання доходів--Банківський сектор економіки    Злочини--Фінансові

Чуніхіна, Л.     Новий погляд на фінансовий контроль [Текст] / Л. Чуніхіна // Право України. - 2005. - № 5. - С. 60-63. - Бібліогр.: 16 назв Рубрики: Фінансовий контроль--Первинний контроль Анотація: Суперечливі та невирішені організаційно-правові проблеми первинного фінансового контролю. Дієвість фінансового контлолю, як засобу запобігання злочинності.

Чуніхіна, Л.     Кримінологічні аспекти функції первинного фінансового моніторингу [Текст] / Л. Чуніхіна // Юридична Україна. - 2008. - № 2 . - С. 78-80 Рубрики: Фінансовий моніторинг--Первинний--Функції--Кримінологічний аспект Анотація: Про виконання кримінологічної функції первинного фінансового моніторингу. Є примірники у відділах: всього 1 : ЕП (1) Вільні: ЕП (1)

Чуніхіна, Л.     Щодо положення "первинний фінансовий моніторинг" [Текст] / Л. Чуніхіна // Право України. - 2008. - №5. - С. 48-51 Рубрики: Фінансовий моніторинг--Первинний--Банківська система Анотація: Первинним фінансовим моніторингом банківської системи можна вважати виконання завдань внуртрішнього фінансового контролю і агалізу фінансових операцій клієнтів банку з метою виявлення суспільних операцій.