Сосенко, Володимир.     Правове регулювання відносин з управління ризиками легалізації коштів [Текст] / Володимир Сосенко // Підприємництво, господарство і право. - 2019. - № 12. - С. 236-243. - Бібліогр. в кінці ст. Рубрики: Фінансове право--Легалізація коштів--Правова протидія--Управління ризиками Кл.слова (ненормовані): ризик-орієнтований підхід Анотація: Розкривається суть правового регулювання у сфері управління ризиками легалізації коштів (відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення) суб’єктами первинного фінансового моніторингу.

Сосенко, Володимир.     Внутрішні документи суб’єкта первинного фінансового моніторингу як джерела фінансового права [Текст] / Володимир Сосенко // Підприємництво, господарство і право. - 2020. - № 4. - С. 214-223. - Бібліогр. 22 назв Рубрики: Фінансове право--Фінансовий моніторинг--Внутрішні документи--Сутність Кл.слова (ненормовані): кошти, здобуті злочинним шляхом -- локальні нормативні акти Анотація: Метою статті є аналіз правової природи внутрішніх нормативних документів з питань фінансового моніторингу як локальних нормативних актів та визначення їхньої сутності. Є примірники у відділах: СПІ (вільний)