Лучанінов, Д.     Правові підстави реалізації банківськими установами відмови у здійсненні обслуговування клієнтів [Текст] / Д. Лучанінов // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 8. - С. 98-101 Рубрики: Банківські установи--Клієнти--Обслуговування--Відмова Анотація: Обгрунтовуються встановлення законодавчих гарантій щодо відокремлення майнових відносин із реалізації банком як суб'єктом первинного фінансового маніторінгу відмови у виконанні наданих клієнтом розпоряджень щодо здійснення фінансових операцій за його поточним рахунком або операцій без відкриття рахунку, коли банк має підстави вважати наявність злочинних намірів із втягнення банківської установи у процес легалізації коштів, одержаних злочиним шляхом. Є примірники у відділах: всього 1 : ЕП (1) Вільні: ЕП (1)