Ковальчук, А. Т.     Тіньовий банкінг у геофінансовій сфері [Текст] / А. Т. Ковальчук // Фінанси України. - 2014. - № 1. - С. 67-75. - Бібліогр. в кінці ст. Рубрики: Геофінансовий простір--Тіньовий банкінг Анотація: У статті аналізується малодосліджена категорія "тіньовий банкінг". Наведено систему аргументацій і доказів із метою окреслення місця даного феномену в геофінансовій сфері. Підкреслено недостатню роль фінансово-правових регуляторів на національному й глобальному рівнях.

Ковальчук, А. Т.     Запобігання та протидія відмиванню коштів: ризик-орієнтований підхід у контексті міжнародного співробітництва [Текст] / А. Т. Ковальчук, Я. В. Котляревський // Фінанси України. - 2016. - № 10. - С. 77-88. - Бібліогр. в кінці ст. Рубрики: Капітал--Тіньовий--Відмивання--Україна Анотація: Загрози зростання сектору тіньової економіки та залучення національної банківської системи до легалізаційних схем із масштабного відмивання брудних коштів в умовах зовнішніх негативних впливів, поширення корупції, нестабільність фінансовий ринків і обмінного курсу гривні спричиняють підвищення вразливості до фінансових загроз різного характеру, викривлення реальних економічних процесів в Україні та, як наслідок, втрату довіри до вітчизняної фінансово-економічної системи, а також загострення ризиків настання фінансової кризи. Зазначене актуалізує пошук ефективних інструментів, методів і механізмів протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом. Дод.точки доступу: Котляревський, Я. В.