Дмитров, Сергій . Моделювання оцінки ризиків використання послуг банків з метою легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму [Текст] / С. Дмитров , О. Маренкова, Л. Левченко // Вісник Національного банку України. - 2009. - № 1. - С. 54-59. - Бібліогр. в кінці ст. - Рубрики: Банківські операції--Комерційні банки Кл.слова (ненормовані): байєсівський аналіз Анотація: Мета статті є спроба, застосовуючи апарат теорії ймовірностей та наявну статистичну звітність банків, створити формальну модель, яка, за певних припущень, дасть змогу оцінити кількісну величину відповідного ризику. Дод.точки доступу: Маренкова, Ольга; Левченко, Леся Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене) |
Дмитров, Сергій. Новітня компонента в системі банківських ризиків [Текст] / С. Дмитров, Т. Медвідь // Вісник Національного банку України. - 2010. - № 4. - С. 11-15. - Бібліогр. с. 15 (6 назв) Рубрики: Банківські ризики Анотація: Досліджуючи новітню компоненту в системі банківських ризиків - ризик використання послуг банку для легалізації засобів, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму - автори дають визначення нового різновиду його складових, а також дають рекомендації по використанню оптимальних варіантів стратегії управління цим видом ризику. Дод.точки доступу: Медвідь, Тетяна Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене) |
Дмитров, Сергій. Система скорингу на основі індикаторів ризику як ефективна складова фінансового моніторингу в банку [Текст] / С. Дмитров, В. Черняк, О. Кузьменко // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 1. - С. 26-32 Рубрики: "брудні гроші" Банківські ризики Анотація: Досліджуються можливості новітніх інформаційних технологій та зарубіжного досвіду для прийняття і практичного використання найбільш ефективних рішень, які допоможуть зменьшити витрати ресурсів і підвищити дієвість внутрішньобанківської системи боротьби з відмиванням "брудних грошей". Автори пропонують використовувати систему скорінга на основі індикаторів ризику для оцінки репутації та відповідності операцій клієнта, його фінансового стану, суті та напрямам діяльності. Дод.точки доступу: Черняк, Віталій; Кузьменко, Олексій Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене) |
Дмитров, Сергій. Розбіжності в оцінюванні корупції [Текст] / С. Дмитров, Т. Медвідь // Вісник Національного банку України. - 2012. - № 7. - С. 30-34. - Бібліогр. с. 34 (12 назв) Рубрики: Корупція Анотація: Досліджується проблема оцінювання корупції в сучасних суспільно-економічних умовах. Розглянуто необхідність розробки нових інструментів, які дозволять робити об'єктивніші висновки і допоможуть сформувати обгрунтоване сприйняття вказаного явища соціумом. Дод.точки доступу: Медвідь, Тетяна Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене) |