Шаров, В. Банківська таємниця і закон: парадокси протиріч [Текст] : [Про злочини у кредитно-фінансовій сфері України] / В.Шаров // Юридичний вісник України. - 2000. - 3 трав. (N17). - С. 8-9 Рубрики: Злочини--Фінансові |
Дудоров, О. Звільнення від фінансових санкцій у податковому законодавстві і добровільна відмова від доведення податкового злочину до кінця в кримінальному законодавстві [Текст] / О.Дудоров, І.Пшеничний // Предпринимательство, хозяйство и право. - 2000. - N4. - С. 47-51 Рубрики: Злочини--Фінансові Дод.точки доступу: Пшеничний, І. |
Пивоваров, В. Визначення і шляхи кримінологічного вивчення фінансової злочинності [Текст] / В.Пивоваров // Право України. - 2003. - № 1. - С. 107-111. - Бібліогр.: 11 назв Рубрики: Злочини--Фінансові |
Усатий, Г. "Випрані" гроші - 3 [Текст] / Г. Усатий // Юридичний вісник України. - 2003. - 25-31 січ. (№ 4). - С. 12 Рубрики: Злочини--Фінансові |
Пивоваров, В. Фактори існування і відтворення фінансової злочинності [Текст] / В. Пивоваров // Право України. - 2003. - № 3. - С. 65-70. - Бібліогр.: 11 назв Рубрики: Злочини--Фінансові |
Чуніхіна, Л. Організація первинного фінансового контролю з метою протидії легалізації (відмиванню) грошей, отриманих злочинним шляхом, у банках України [Текст] / Л. Чуніхіна // Право України. - 2004. - № 7. - С. 106-110 Рубрики: Відмивання доходів--Банківський сектор економіки Злочини--Фінансові |
Панов, М. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з документами на переказ платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків [Текст] / М. Панов // Право України. - 2006. - № 4. - С. 122-127. - Бібліогр.: 10 назв Рубрики: Злочини--Фінансові Анотація: Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків. |
Міловідов, Р. Предикатний злочин при кваліфікації злочину "Легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом" [Текст] / Р. Міловідов // Право України. - 2010. - №: 11. - С. 253-258. - Библиогр.: с. 257 (3 назви) Рубрики: Злочини--Фінансові Анотація: Стаття присвячена проблемі визнання наявності і суті злочину, доходи від якого легалізуються, його значенню для кваліфікації наступної легалізації та впливу на неї. |
Гоч, Н. В. Характеристика способів вчинення ухилень від сплати єдиного внеску та їх типові сліди [Текст] / Н. В. Гоч // Держава та регіони. Серія: Право. - 2013. - № 4. - С. 117-121. - Бібліогр. в кінці ст. Рубрики: Єдиний внесок--Ухилення від сплати Злочини--Фінансові |