Мірошниченко, О. В.     Іллегальна економіка та фінансові операції з легалізації незаконних доходів у контексті економічної безпеки [Текст] / О. В. Мірошниченко // Фінанси України. - 2010. - № 9. - С. 49-60. - Библиогр.: с. 59 (37 назв) Рубрики: Економіка--Іллегалізаційні процеси--Україна    Економічна безпека--Україна    Доходи--Незаконні--Легалізація Анотація: Розглянуто питання існування іллегалізаційних процесів та фінансових операцій із легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, в економіці України. Досліджуються можливості комплексної протидії зазначеним явищам із метою підвищення рівня національної економічної безпеки.

Борець, М.     Правові засади міжнародного співробітництва України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму [Текст] / М. Борець // Право України. - 2014. - № 9. - С. 214-220. - Бібліогр. в кінці ст. Рубрики: Доходи--Незаконні--Легалізація Анотація: У статті досліджено систему міжнародно-правових норм у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, яка складається з основних елементів: міжнародних договорів й актів, міжнародних і регіональних організацій, національних організаційно-правових систем протидії. Наголошується, що ця система заснована на загальних принципах міжнародного права і спеціальних принципах.

Бисага, К. В.     Національна система запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення України: етапи становлення й розвиток [Текст] / К. В. Бисага // Держава та регіони. Серія: Державне управління. - 2016. - № 1. - С. 37-49. - Бібліогр. в кінці ст. Рубрики: Доходи--Незаконні--Легалізація    Тероризм--Фінансування--Протидія    Зброя--Масового знищення--Розповсюдження--Фінансування--Україна