Білуха, М.     Фінансовий моніторинг легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / М. Білуха // Бухгалтерський облік і аудит. - 2003. - № 8. - С. 3-9 Рубрики: Відмивання доходів--Одержані злочинним шляхом

Голуб, С.     Відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / С. Голуб // Право України. - 2006. - № 11. - С. 121-123. - Бібліогр.: 10 назв Рубрики: Відмивання доходів--Одержані злочинним шляхом Анотація: Відмивання доходів сприяє розвитку міжнародної корупції, що підриває зусилля України, спрямовані на становлення демократичних політичних інститутів і стабільної національної економічної системи.

Хоменко, Н. А.     Взаємозв'язок контрабанди з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / Н.А. Хоменко // Митна справа. - 2009. - № 6. - С. 90-96. - Библиогр.: с. 95-96 (17 назв.) Рубрики: Контрабанда    Відмивання доходів--Одержані злочинним шляхом    Тіньова економіка--Легалізація доходів    Організована злочинність Анотація: У статті проведено аналіз зв'язку контрабанди з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, зазначено, що ці злочини є тісно пов'язаними між собою, на що вказує наявність між ними зворотного зв'язку.