Хроніка стосунків з FATF [Текст] // Економіст. - 2003. - № 1. - С. 6-7 Рубрики: Міжнародна фінансова діяльність України Кл.слова (ненормовані): FATF Є примірники у відділах: всього 1 : ЕП (1) Вільні: ЕП (1) |
Влад, С. Нам показували одне й те саме кіно [Текст] / С. Влад // Економіст. - 2003. - № 1. - С. 16-17 Рубрики: Економіка України--Статистика Кл.слова (ненормовані): FATF Є примірники у відділах: всього 1 : ЕП (1) Вільні: ЕП (1) |
Киевец, Е. Роль международных специализированных организаций по борьбе с отмыванием денег (на примере FATF) [Текст] / Е. Киевец // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 7. - С. 79-81 Рубрики: Міжнародне право--ВІДМИВАННЯ ГРОШЕЙ Міжнародні організації Дод.точки доступу: FATF (Спеціальна комісія по проблемам відмивання грошей) \про неї\ |
Сорок рекомендацій групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) [Текст] // Урядовий кур'єр. - 2003. - 25 верес. (№ 179). - С. 9-10 Рубрики: Відмивання грошей--Боротьба |
Дзедзик, І. Б. Місце ризиків у системі фінансового моніторингу операцій банківської установи [Текст] / І. Б. Дзедзик // Регіональна економіка. - 2008. - № 4. - С. 109-114. - Бібліогр.: 5 назв. Рубрики: Фінансово-кредитна система--Банки Грошова політика--Економічна ефективність Кл.слова (ненормовані): Компанії -- FATF -- Клієнти -- Посередник Анотація: Враховуючи інтенсивний розвиток глобалізаційних та інноваційних процесів у банківській системі, стверджується, що кожен банк не може існувати без ефективної системи управління ризиками. Акцентується увага на виконанні банківськими установами функції фінансового моніторингу та реалізації ризикоорієнтованого підходу під час здійснення даного виду операцій. |
Засанська, О. В. Організаційні основи боротьби із легалізацією тіньових капіталів / О. В. Засанська // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 7. - С. 28-34. - Бібліогр.: 18 назв Рубрики: Світова економіка--Боротьба з легалізацією тіньових капіталів--FATF Анотація: У статті проведено аналіз стану планування та здійснення організаційних заходів, спрямованих на боротьбу із легалізацією тіньових капіталів та дано оцінку виконання рекомендацій FATF у різних країнах. Є примірники у відділах: всього 1 Вільні: 1 |
Засанська, О. В. Організаційно-управлінські засади боротьби з легалізацією тіньових капіталів у країнах-членах FATF / О. В. Засанська // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 11. - С. 3-11 : табл. - Бібліогр.: 14 назв Рубрики: Світова економіка--Світові фінанси--Боротьба з легалізацією тіньових капіталів--Міжнародна комісія з боротьби з легалізацією злочинних доходів -- FATF Анотація: У статті проаналізовано стан планування та впровадження організаційно-управлінських заходів, спрямованих на боротьбу із легалізацією тіньових капіталів у країнах-членах FATF. Показано вплив тенденцій розвитку тіньового ринку на економічний стан України. Узагальнено інформацію про виконання рекомендацій FATF у різних країнах. Є примірники у відділах: всього 1 Вільні: 1 |