Васюк, Максим.     Роль фінансового моніторингу для забезпечення фінансової безпеки України [Текст] / Максим Васюк // Економіст. - 2015. - № 5. - С. 51-53. - Бібліогр. в кінці ст. Рубрики: Державна безпека--Фінансова безпека--Фінансовий моніторинг Кл.слова (ненормовані): банківські установи -- державні органи -- судові органи -- відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом -- фінансування тероризму -- фінансування розповсюдження зброї масового знищення Анотація: Визначено роль фінансового моніторингу в Україні. Сформовано пропозиції щодо організації функціонування системи державного фінансового моніторингу як складової фінансової безпеки України. Систематизовано етапи розвитку фінансового моніторингу в Україні. Розроблено алгоритм основних процесів взаємодії банківських установ, державних та судових органів з питань протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Бровко, Віталій.     Проблемні аспекти визначення змісту істотної шкоди як ознаки об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209-1 Кримінального кодексу України [Текст] / Віталій Бровко // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 9. - С. 132-138. - Бібліогр. в кінці ст. Рубрики: Фінансово-кредитні відносини--Злочини Кл.слова (ненормовані): склад злочину -- суспільно-небезпечні наслідки -- істотна шкода -- фінансування тероризму -- фінансовий моніторинг -- фінансова операція Анотація: У статті розглянуті проблемні аспекти конструкції об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209-1 Кримінального кодексу України. На підставі проведеного дослідження визначається, що конструкція цього складу злочину як злочину з матеріальним складом створює суттєві труднощі в тлумаченні й застосуванні цієї кримінально-правової норми. Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Бухтіарова, Аліна Геннадіївна.     Особливості функціонування системи фінансового моніторингу в Україні [Текст] / Аліна Геннадіївна Бухтіарова, Яна Володимирівна Висоцька // Економіка. Фінанси. Право. - 2019. - № 4. - С. 10-14. - Бібліогр. наприкінці ст. Рубрики: Фінансовий ринок--Моніторинг--Україна Кл.слова (ненормовані): фінансовий моніторинг -- протидія легалізації доходів -- фінансування тероризму -- фінансовий ринок -- банківська система Анотація: Стаття присвячена дослідженню особливостей функціонування системи фінансового моніторингу в Україні. Досліджено аспекти діючих законодавчих положень, стосовно запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення у контексті фінансового моніторингу в Україні, проаналізовано існуючу методику фінансового моніторингу в Україні та деякі показники, що характеризують її якість. Дод.точки доступу: Висоцька, Яна Володимирівна