Дехтярьов, Євген     Особливості доказування обставин вчинення шахрайства у сфері виконання господарсько-договірних зобов'язань [Текст] / Євген Дехтярьов // Підприємництво, господарство і право. - 2011. - № 4. - С. 18-21. - Бібліогр. в кінці ст. Рубрики: Шахрайство--Предмет доказування--Обман і зловживання довірою--Корисливий мотив Кл.слова (ненормовані): господарська угода -- непрямі докази -- підприємницька діяльність Анотація: У статті розглядаються проблеми доказування окремих обставин вчинення шахрайства у сфері виконання господарсько-договірних зобов'язань, аналізується слідча практика з цього питання та визначаються шляхи її вдосконалення. Є примірники у відділах: всього 1 : ЕП (1) Вільні: ЕП (1)

Гладковський, Михайло.     Соціальна зумовленість чергових змін до статті 209 Кримінального кодексу України [Текст] / Михайло Гладковський // Підприємництво, господарство і право. - 2021. - № 6. - С. 175-181. - Бібліогр. в кінці ст. Рубрики: Кримінальне законодавство--Антилегалізаційні зміни--Міжнародні стандарти--Україна, 2019 р. Кл.слова (ненормовані): відмивання злочинних доходів -- майно, одержане злочинним шляхом -- фінансовий моніторинг -- предикатний злочин -- презумпція невинуватості -- непрямі докази Анотація: У статті проаналізовано соціальну зумовленість змін, які відбулися у статті 209 «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом» Кримінального кодексу України у зв’язку з прийняттям 6 грудня 2019 року Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». За результатами аналізу пояснювальної записки до відповідного законопроєкту було встановлено, що зміни, внесені вищезазначеним Законом, зумовлені необхідністю приведення національного антилегалізаційного законодавства у відповідність до вимог нових міжнародних стандартів у цій сфері. Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)