Чернівецька ОУНБ ім. М. Івасюка

Головна

Спрощенний режим

Опис

Бази даних

Картотека аналітичного опису періодичних видань- результати пошуку

Вид пошуку

Генеральний каталог ЧОУНБ

Картотека аналітичного опису періодичних видань

Бібліотека М.М.Фатова

Бібліотека О.М.Масана

Бібліотека О.С.Романця

Бібліотека Т.В.Покотило

Бібліотека В.І.Михайловсього

Шевченко Т. Г.

Хотинська бібліотека

Нотна бібліотека Й.М.Ельгісера

Бібліотека Д.М.Гнатюка

Бібліотека В.Д.Бялика

Бібліотека Т.П.Смолдиревої

Бібліотека І.Г.Чеховського

Бібліотека Я.Д.Кіршенблата

Зона пошуку

Формат представлення знайдених документів:
повний	інформаційний	короткий

Відсортувати знайдені документи за:
автором	назвою	роком видання	типом документа

Пошуковий запит: <.>K=фінансовий моніторинг<.>

Загальна кількість знайдених документів : 13
Показані документи с 1 за 13

    Глущенко, О. О.
    Регуляторна поітика стримування нелегального підприємництва в Україні [Текст] / О. О. Глущенко // Регіональна економіка. - 2009. - № 1. - С. 191-200. - Бібліогр.: 20 назв.
Рубрики: Тіньова економіка--Україна
   Економіка підприємства--Державне регулювання
Кл.слова (ненормовані):
Злочинні доходи -- Фінансовий моніторинг -- Товари -- Трансакційні витрати
Анотація: Запропоновано огляд теоретичних і практичних аспектів функціонування регуляторної політики стримування нелегального підприємництва в Україні, а також теоретико-методологічних основ і практичних рекомендацій щодо її вдосконалення.

Знайти схожі

Леонов, С. В.
Державна політика в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / С. В. Леонов, О. О. Куришко // Економіка. Фінанси. Право. - 2011. - № 8. - С. 16-19. - Бібліогр.:12 назв.
Рубрики: Легалізація доходів--Правовий аспект
Кл.слова (ненормовані):
Фінансовий моніторинг -- фінансова установа -- ризик
Анотація: В статті розглянуто особливості формування та пріоритети розвитку державної політики у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, визначено сучасні стримуючі фактори та можливі напрямки розвитку систем фінансового моніторингу.

Дод.точки доступу:
Куришко, О.О.
Є примірники у відділах:
(21.12.2007р. - Б.ц.) (вільний)

Знайти схожі

    Кіріка, Діана Володимирівна.
    Пріоритети адміністративно-правового забезпечення протидії відмиванню коштів у сфері страхової діяльності в Україні [Текст] / Д. В. Кіріка // Держава і право. - 2012. - Вип. 58. - С. 443-448. - Бібліогр. наприкінці ст.
Рубрики: Страхова діяльність--Відмивання коштів--Фінансове право--Україна
   Фінансовий моніторинг--Правовідносини
Кл.слова (ненормовані):
страхування -- фінансова установа -- фінансовий моніторинг -- відмивання коштів
Анотація: Аналізуються методологічні засади адміністративно-правових відносин щодо протидії відмиванню коштів у сфері страхової діяльності в Україні.

Знайти схожі

    Денисов, Ігор.
    Сучасний етап розвитку фінансової безпеки електронних розрахунків [Текст] / Ігор Денисов // Банківська справа. - 2013. - № 4. - С. 22-27. - Бібліогр. : 6 назв.
Рубрики: Електронні розрахунки--Фінансова безпека
   Ринок електронних платежів--Контроль--Світове законодавство
Кл.слова (ненормовані):
електронні гроші -- електронні валюти -- електронні платежі -- електронні платіжні системи -- фінансовий моніторинг
Анотація: У статті проаналізовано тенденції змін світового законодавства щодо контролю ринку електронних платежівта використання новітніх електронних платіжних засобів у міжнародних системах електронних платежів. Висвітлена зростаюча роль електронних грошей та іхніх валют у мережі та обгрунтована необхідність міждержавного контролю світового електронного фінансового ринку.

Є примірники у відділах:
(21.12.2007р. - Б.ц.) (вільний)

Знайти схожі

Луцишин, Олег.
Державне регулювання та механізм пруденційного нагляду за діяльністю кредитних спілок України (прагматична імплементація світового досвіду) [Текст] / Олег Луцишин // Банківська справа. - 2013. - № 11-12. - С. 3-15 : табл. - Бібліогр.: 8 назв.
Рубрики: Кредитні спілки в Україні--Державне регулювання
Кл.слова (ненормовані):
дистанційний моніторинг -- інспекція на місцях -- наглядові рейтинги -- фінансові коефіцієнти -- система раннього попередження -- фінансовий моніторинг
Анотація: Висвітлено нові концептуальні підходи до побудови системи державного регулювання небанківських фінансових кооперативів; запропоновано шляхи удосконалення механізму пруденційного нагляду за діяльністю кредитних спілок з метою зміцнення їх фінансової стабільності та посилення соціальної спрямованості. Розкривається питання формування нової концепції побудови ефективної системи нагляду регулятора за діяльністю кредитних спілок.

Є примірники у відділах:
(21.12.2007р. - Б.ц.) (вільний)

Знайти схожі

Ковальчук, Андрій.
Детінізація економіки як нормативно-правовий імператив [Текст] / Андрій Ковальчук, Аліна Криштоф // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 1. - С. 51-55. - Бібліогр. 17 назв
Рубрики: Тіньова економіка--Протидія--Нормативно-правові імперативи--Україна
Кл.слова (ненормовані):
фінансовий моніторинг -- відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом -- бенефіціарний власник -- похідні фінансові інструменти
Анотація: У статті досліджено необхідність і можливість детінізації національної економіки шляхом більш системного застосування нормативно-правових імперативів, націлених забезпечити невідворотну відповідальність порушників чинних законів. Проаналізовано ризики тінізації Державного бюджету України 2016 р., запропоновано конкретні кроки для запровадження дієвої політики детінізації.

Дод.точки доступу:
Криштоф, Аліна
Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Знайти схожі

Воротинцев, Михайло.
Удосконалення оцінки ризику кредитування діяльності кредитних спілок [Текст] / Михайло Воротинцев // Банківська справа. - 2016. - № 3. - С. 33-48 : мал. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: Кредитні спілки--Кредитування
Кл.слова (ненормовані):
рівень взаємозалежності -- фінансовий моніторинг
Анотація: Оцінюється рівень взаємозалежності кредитних спілок та ризик кредитування їх діяльності на ринку фінансових послуг за запропонованою автором методикою. Запропонована методика дозволить удосконалити оцінювання ризику кредитування кредитних спілок на ринку фінансових послуг, виділити множину незалежних кредитних спілок, що сприятиме запобіганню монополізації ринку кредитування та підвищити рівень конкурентоспроможності, визначить з певною вірогідністю прихованих власників агломерацій кредитних спілок.

Є примірники у відділах:
(13.01.2017р. - Б.ц.) (вільний)

Знайти схожі

Бровко, Віталій.
Проблемні аспекти визначення змісту істотної шкоди як ознаки об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209-1 Кримінального кодексу України [Текст] / Віталій Бровко // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 9. - С. 132-138. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: Фінансово-кредитні відносини--Злочини
Кл.слова (ненормовані):
склад злочину -- суспільно-небезпечні наслідки -- істотна шкода -- фінансування тероризму -- фінансовий моніторинг -- фінансова операція
Анотація: У статті розглянуті проблемні аспекти конструкції об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209-1 Кримінального кодексу України. На підставі проведеного дослідження визначається, що конструкція цього складу злочину як злочину з матеріальним складом створює суттєві труднощі в тлумаченні й застосуванні цієї кримінально-правової норми.

Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Знайти схожі

    Шаповал, Людмила Петрівна.
    Формування системи антикризового фінансового моніторингу на підприємстві [Текст] / Людмила Петрівна Шаповал, М. Є. Святець // Економіка. Фінанси. Право. - 2018. - № 2. - С. 32-35. - Бібліогр. наприкінці ст.
Рубрики: Підприємства--Виробництва--Господарське право--Україна
   Фінанси--Фінанси пцідприємств--Бюджет--Україна
   Моніторинг--Контроль--Підприємства--Україна
Кл.слова (ненормовані):
фінансовий моніторинг -- антикризове управління -- підприємство -- фінансові показники
Анотація: У статті запропоновано формування системи антикризового фінансового моніторингу на основі системного підходу, визначено її складові елементи та алгоритми побудови, обгрунтовано особливості її впровадження на підприємстві.

Дод.точки доступу:
Святець, М. Є.

Знайти схожі

10.

Бухтіарова, Аліна Геннадіївна.
Особливості функціонування системи фінансового моніторингу в Україні [Текст] / Аліна Геннадіївна Бухтіарова, Яна Володимирівна Висоцька // Економіка. Фінанси. Право. - 2019. - № 4. - С. 10-14. - Бібліогр. наприкінці ст.
Рубрики: Фінансовий ринок--Моніторинг--Україна
Кл.слова (ненормовані):
фінансовий моніторинг -- протидія легалізації доходів -- фінансування тероризму -- фінансовий ринок -- банківська система
Анотація: Стаття присвячена дослідженню особливостей функціонування системи фінансового моніторингу в Україні. Досліджено аспекти діючих законодавчих положень, стосовно запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення у контексті фінансового моніторингу в Україні, проаналізовано існуючу методику фінансового моніторингу в Україні та деякі показники, що характеризують її якість.

Дод.точки доступу:
Висоцька, Яна Володимирівна

Знайти схожі

11.

Савєльєва, Марина.
Визначення банками кінцевих бенефіціарних власників [Текст] / Марина Савєльєва, Анна Уляницька // Підприємництво, господарство і право. - 2020. - № 7. - С. 45-49. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: Банки--Структура власності--Нормативно-правове регулювання--Україна
Кл.слова (ненормовані):
фінансовий моніторинг -- відмивання коштів -- Національний банк України -- власник істотної участі -- пов’язані юридичні особи
Анотація: У статті систематизовано наукові підходи до розкриття сутності кінцевих бенефіціарних власників, окреслено шляхи вирішення проблеми з розкриттям справжніх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичних осіб. Для досягнення цієї мети було зроблено аналіз банківського законодавства. У статті наголошується на необхідності створення в державі певного алгоритму, який би в процесі реєстрації юридичної особи перевіряв інформацію про справжність кінцевих бенефіціарних власників.

Дод.точки доступу:
Уляницька, Анна

Знайти схожі

12.

Іваницький, Сергій Олександрович.
Проблемні аспекти здійснення фінансового моніторингу спеціально визначеними суб ’єктами [Текст] / Сергій Олександрович Іваницький // Економіка. Фінанси. Право. - 2021. - № 5. - С. 9-12. - Бібліогр. наприкінці ст.
Рубрики: Фінансовий моніторинг--Доходи--Легалізація--Злочинність
Кл.слова (ненормовані):
фінансовий моніторинг -- легалізація -- юридична особа -- адвокат -- нотаріус
Анотація: У статті досліджено стан правової регламентації виконання окремими спеціально визначеними суб’єктами первинного фінансового моніторингу обов’язків стосовно звпобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Знайти схожі

13.

Гладковський, Михайло.
Соціальна зумовленість чергових змін до статті 209 Кримінального кодексу України [Текст] / Михайло Гладковський // Підприємництво, господарство і право. - 2021. - № 6. - С. 175-181. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: Кримінальне законодавство--Антилегалізаційні зміни--Міжнародні стандарти--Україна, 2019 р.
Кл.слова (ненормовані):
відмивання злочинних доходів -- майно, одержане злочинним шляхом -- фінансовий моніторинг -- предикатний злочин -- презумпція невинуватості -- непрямі докази
Анотація: У статті проаналізовано соціальну зумовленість змін, які відбулися у статті 209 «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом» Кримінального кодексу України у зв’язку з прийняттям 6 грудня 2019 року Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». За результатами аналізу пояснювальної записки до відповідного законопроєкту було встановлено, що зміни, внесені вищезазначеним Законом, зумовлені необхідністю приведення національного антилегалізаційного законодавства у відповідність до вимог нових міжнародних стандартів у цій сфері.

Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Знайти схожі

© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)