Чернівецька ОУНБ ім. М. Івасюка

Головна

Спрощенний режим

Опис

Бази даних

Картотека аналітичного опису періодичних видань- результати пошуку

Вид пошуку

Генеральний каталог ЧОУНБ

Картотека аналітичного опису періодичних видань

Бібліотека М.М.Фатова

Бібліотека О.М.Масана

Бібліотека О.С.Романця

Бібліотека Т.В.Покотило

Бібліотека В.І.Михайловсього

Шевченко Т. Г.

Хотинська бібліотека

Нотна бібліотека Й.М.Ельгісера

Бібліотека Д.М.Гнатюка

Бібліотека В.Д.Бялика

Бібліотека Т.П.Смолдиревої

Бібліотека І.Г.Чеховського

Бібліотека Я.Д.Кіршенблата

Зона пошуку

Формат представлення знайдених документів:
повний	інформаційний	короткий

Відсортувати знайдені документи за:
автором	назвою	роком видання	типом документа

Пошуковий запит: <.>K=відмивання коштів<.>

Загальна кількість знайдених документів : 4
Показані документи с 1 за 4

    Кіріка, Діана Володимирівна.
    Пріоритети адміністративно-правового забезпечення протидії відмиванню коштів у сфері страхової діяльності в Україні [Текст] / Д. В. Кіріка // Держава і право. - 2012. - Вип. 58. - С. 443-448. - Бібліогр. наприкінці ст.
Рубрики: Страхова діяльність--Відмивання коштів--Фінансове право--Україна
   Фінансовий моніторинг--Правовідносини
Кл.слова (ненормовані):
страхування -- фінансова установа -- фінансовий моніторинг -- відмивання коштів
Анотація: Аналізуються методологічні засади адміністративно-правових відносин щодо протидії відмиванню коштів у сфері страхової діяльності в Україні.

Знайти схожі

Козлова, Юлія.
Адміністративна відповідальність за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу: проблеми та перспективи [Текст] / Юлія Козлова // Підприємництво, господарство і право. - 2019. - № 12. - С. 181-185. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: Фінансовий контроль--Порушення законодавства--Адміністративна відповідальність
Кл.слова (ненормовані):
відмивання коштів -- протидія легалізації доходів -- фінансова операція -- санкції
Анотація: Досліджено доктринальне тлумачення поняття «адміністративна відповідальність» з точки зору різних науковців. Проаналізовано нормативно-правові акти національного законодавства, що регулюють діяльність з питань притягнення до адміністративної відповідальності з метою запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Знайти схожі

Осадько, А. С.
Деякі правові питання протидії функціонуванню конвертаційних центрів [Текст] / А. С. Осадько // Юридична Україна. - 2019. - № 11. - С. 31-35. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: Фінансові злочини--Легалізація доходів--Протидія--Правовий механізм
Кл.слова (ненормовані):
декриміналізація -- конвертаційні центри -- шахрайство -- національне кодифіковане завонодвство -- відмивання коштів -- фіктивне підприємництво
Анотація: Надано характеристику конвертаційних центрів, досліджено окремі питання протидії їх діяльності як одних із найдієвіших механізмів виведення коштів із реальної економіки в тіньові, також виокремлено певні недоліки, що існують при ліквідації цих центрів, та запропоновано шляхи їх усунення.

Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Знайти схожі

Савєльєва, Марина.
Визначення банками кінцевих бенефіціарних власників [Текст] / Марина Савєльєва, Анна Уляницька // Підприємництво, господарство і право. - 2020. - № 7. - С. 45-49. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: Банки--Структура власності--Нормативно-правове регулювання--Україна
Кл.слова (ненормовані):
фінансовий моніторинг -- відмивання коштів -- Національний банк України -- власник істотної участі -- пов’язані юридичні особи
Анотація: У статті систематизовано наукові підходи до розкриття сутності кінцевих бенефіціарних власників, окреслено шляхи вирішення проблеми з розкриттям справжніх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичних осіб. Для досягнення цієї мети було зроблено аналіз банківського законодавства. У статті наголошується на необхідності створення в державі певного алгоритму, який би в процесі реєстрації юридичної особи перевіряв інформацію про справжність кінцевих бенефіціарних власників.

Дод.точки доступу:
Уляницька, Анна

Знайти схожі

© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)