Чернівецька ОУНБ ім. М. Івасюка

Головна

Спрощенний режим

Опис

Бази даних

Картотека аналітичного опису періодичних видань- результати пошуку

Вид пошуку

Генеральний каталог ЧОУНБ

Картотека аналітичного опису періодичних видань

Бібліотека М.М.Фатова

Бібліотека О.М.Масана

Бібліотека О.С.Романця

Бібліотека Т.В.Покотило

Бібліотека В.І.Михайловсього

Шевченко Т. Г.

Хотинська бібліотека

Нотна бібліотека Й.М.Ельгісера

Бібліотека Д.М.Гнатюка

Бібліотека В.Д.Бялика

Бібліотека Т.П.Смолдиревої

Бібліотека І.Г.Чеховського

Бібліотека Я.Д.Кіршенблата

Зона пошуку

Формат представлення знайдених документів:
повний	інформаційний	короткий

Відсортувати знайдені документи за:
автором	назвою	роком видання	типом документа

Пошуковий запит: <.>K=конвертаційні центри<.>

Загальна кількість знайдених документів : 2
Показані документи с 1 за 2

Форма документа :
Шифр видання :
Автор(и) : Осадько А. С.
Назва : Деякі правові питання протидії функціонуванню конвертаційних центрів
Місце публікування : Юридична Україна. - К., 2019. - № 11. - С. 31-35 (Шифр Ю766250/2019/11)
Примітки : Бібліогр. в кінці ст.
Предметні рубрики: Фінансові злочини-- Легалізація доходів-- Протидія-- Правовий механізм
Ключові слова (''Вільн.індекс.''): декриміналізація--конвертаційні центри--шахрайство--національне кодифіковане завонодвство--відмивання коштів--фіктивне підприємництво
Анотація: Надано характеристику конвертаційних центрів, досліджено окремі питання протидії їх діяльності як одних із найдієвіших механізмів виведення коштів із реальної економіки в тіньові, також виокремлено певні недоліки, що існують при ліквідації цих центрів, та запропоновано шляхи їх усунення.
Знайти схожі

Форма документа : Стаття із журналу
Шифр видання :
Автор(и) : Хоменко, Володимир
Назва : Особливості виявлення злочинної діяльності фіктивних суб’єктів господарювання
Місце публікування : Підприємництво, господарство і право. - 2020. - № 10. - С. 247-251
Примітки : Бібліогр. в кінці ст.
Предметні рубрики: Господарські злочини-- Фіктивні операції-- Запобігання
Ключові слова (''Вільн.індекс.''): конвертаційні центри--легалізація фінансових операцій--виведення коштів--«тіньовий» сектор економіки--злочинні технології--фіктивні фірми
Анотація: Фіктивні угоди становлять основу більшості кримінальних схем легалізації злочинних доходів за допомогою фіктивних фірм. Виявлення злочинної діяльності фіктивних суб’єктів господарювання та запобігання такому явищу полягає в забезпеченні раціональної державної політики, що визначально спрямована на подолання діяльності фіктивних фірм, які є одним із ключових елементів механізму легалізації злочинних доходів.
Знайти схожі

© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)