Форма документа : Стаття із журналу Шифр видання : Автор(и) : Бухтіарова, Аліна Геннадіївна, Висоцька, Яна Володимирівна Назва : Особливості функціонування системи фінансового моніторингу в Україні Місце публікування : Економіка. Фінанси. Право. - 2019. - № 4. - С. 10-14. Примітки : Бібліогр. наприкінці ст. Предметні рубрики: Фінансовий ринок-- Моніторинг --Україна Ключові слова (''Вільн.індекс.''): фінансовий моніторинг--протидія легалізації доходів--фінансування тероризму--фінансовий ринок--банківська система Анотація: Стаття присвячена дослідженню особливостей функціонування системи фінансового моніторингу в Україні. Досліджено аспекти діючих законодавчих положень, стосовно запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення у контексті фінансового моніторингу в Україні, проаналізовано існуючу методику фінансового моніторингу в Україні та деякі показники, що характеризують її якість. Дод.точки доступу: Висоцька, Яна Володимирівна