Хоменко, Володимир. Особливості виявлення злочинної діяльності фіктивних суб’єктів господарювання [Текст] / Володимир Хоменко> // Підприємництво, господарство і право. - 2020. - № 10. - С. 247-251. - Бібліогр. в кінці ст. Рубрики: Господарські злочини--Фіктивні операції--Запобігання Кл.слова (ненормовані): конвертаційні центри -- легалізація фінансових операцій -- виведення коштів -- «тіньовий» сектор економіки -- злочинні технології -- фіктивні фірми Анотація: Фіктивні угоди становлять основу більшості кримінальних схем легалізації злочинних доходів за допомогою фіктивних фірм. Виявлення злочинної діяльності фіктивних суб’єктів господарювання та запобігання такому явищу полягає в забезпеченні раціональної державної політики, що визначально спрямована на подолання діяльності фіктивних фірм, які є одним із ключових елементів механізму легалізації злочинних доходів. |