Рисін, В. В.     Інструменти протидії фінансуванню тероризму з використанням фінансових установ [Текст] / В. В. Рисін, А. В. Степанова // Економіка та держава. - 2020. - № 6. - С. 80-86. - Бібліогр. с. 85-86 (32 назви) Рубрики: Тероризм--Фінансування Анотація: Фінансування тероризму на сучасному етапі стало однією із ключових проблем економічної безпеки в Україні. Значною загрозою є можливість використання фінансових установ для руху кримінальних грошових потоків, що контролюються терористичними організаціями і можуть використовуватися для дестабілізації ситуації в країні. Метою статті є визначення практичного інструментарію для формування політики фінансового сектора у сфері протидії фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення. Автори проаналізували основні джерела та канали фінансування терористичних організацій, виявили зростання рівня впливу тероризму на перебіг економічних процесів в Україні упродовж 2016—2019 років. Розглянуто особливості законодавчо-нормативного регулювання протидії фінансуванню тероризму на прикладі України та чинних міжнародних стандартів. У результаті проведеного дослідження визначено низку інструментів для формування ефективної політики протидії фінансуванню тероризму з використанням фінансового сектора. До таких інструментів віднесено: оцінка потенційних ризиків із використанням ризик-орієнтованого підходу; застосування принципу належної обачності у процесі ідентифікації клієнтів; забезпечення ефективної взаємодії фінансових установ, уповноваженого органу та правоохоронних органів; створення спеціальних підрозділів для боротьби з тероризмом; блокування фінансових транзакцій у разі наявності підозри щодо фінансування терористичної діяльності. Зважаючи на розвиток Fintech сегменту фінансового ринку та появу нових, недостатньо вивчених, фінансових інструментів, банки та інші фінансові посередники повинні адаптувати свої процедури фінансового моніторингу для максимального урахування ризиків, що можуть виникнути у разі застосування таких інструментів для цілей фінансування тероризму. Дод.точки доступу: Степанова, А.В. Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)